Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400036, Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402971063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443009921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45603-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2913; http://аэропортволгоград.рф/airport/raskrytie-informatsii/informatsiya-emitenta/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) дата проведения общего собрания: 26 июня 2023 года;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: (1) по месту нахождения Волгоградского филиала АО «Новый регистратор»: Российская Федерация, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А и (2) по месту нахождения ПАО «МАВ»: Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: 26 июня 2023 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2023 года.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2022 финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ».
2) Утверждение аудитора ПАО «МАВ»;
3) Избрание Совета директоров ПАО «МАВ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «МАВ», при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «МАВ» можно ознакомиться с 02.06.2023 года по адресу: г. Волгоград, аэропорт, административное здание, 1 этаж, кабинет № 108, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (по местному времени).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45603-Е от 25.05.2007, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер выписка 2-01-45603-Е от 25.05.2007.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров эмитента на заседании 19.05.2023 г. Протокол № 4/2023 от 22.05.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Е. Дмитриев
3.2. Дата 23.05.2023г.